股份公司创立大会会议记录模板

创立大会是股份公司设立的关键环节，而一份规范的会议记录不仅是法定程序要求，更是公司日后经营的重要法律凭证。如果你是第一次接触这类文件，可能会被各种条款绕晕。别担心，这份模板将手把手教你如何系统化记录，​​避免因程序瑕疵导致公司设立无效​​的风险。

一、会议记录的核心作用是什么？

它不仅是流程存档，更是​​法律效力的直接证明​​。当股东之间出现权责争议，或监管部门审查公司设立合法性时，这份记录就是“铁证”。我曾见过企业因漏记某项表决结果，在融资时被要求重新追溯决议，白白耗费三个月时间。

二、模板结构拆解（附关键要点）

根据《公司法》及实务要求，完整的记录需包含以下模块：

​​1. 会议基础信息​​

• ​​会议时间与地点​​：精确到分钟和具体会议室（例：2025年5月30日14:00，XX市XX区XX大厦301室）
• ​​出席人员清单​​：
  • 发起人/代理人姓名及代表公司
  • 认股人/代理人姓名及持股数
  • ​​必须标注​​：实际出席人数、代理人数量、合计代表股份占比（例：共30人出席，代表股份65%，超过法定50%要求）

​​2. 议程与表决事项​​
这是记录的核心，需逐项写明审议内容及结果：

​​示例片段​​：
“发起人代表李明作筹办报告，表决结果：25票赞成（代表400万股），3票反对（代表50万股），2票弃权（代表30万股），决议通过”

重点包括：

• 公司筹办情况报告
• 公司章程表决（注明是否修改条款）
• ​​董事会/监事会选举​​：
  • 候选人名单、得票数、持股数支持比例
  • 任期明确（董事≤3年，监事固定3年）
• 设立费用审核（超支部分需说明处理方式）
• 非货币出资作价认定（实物、知识产权等）

​​3. 签署确认环节​​

• 主持人、出席人员​​手写签字​​（不可打印！）
• 法人股东需​​公章+授权代表签字​​
• 记录人署名及日期

三、新手最易踩的3个坑

根据多年企业服务经验，90%的问题出在这些细节：

1. ​​表决数据缺失​​：仅写“一致通过”而未记录反对/弃权票数及持股数，导致决议效力受质疑；
2. ​​代理人无授权书​​：现场必须留存代理人签字版授权文件，否则其表决无效；
3. ​​期限计算错误​​：创立大会需在​​股款缴足后30日内召开​​，且提前15日通知认股人——逾期可能被撤销设立登记。

​​自问​​：为什么选举结果要标注得票率？
​​自答​​：董监事选举需满足“出席会议的认股人所持表决权过半数通过”，仅写“当选”不写具体票数，无法证明程序合法。

四、给你的实操建议

• ​​用表格辅助记录​​：在讨论表决事项时，提前准备空白表格：

  议题	赞成票/股数	反对票/股数	弃权票/股数	结果
  公司章程	28/450万	2/30万	0/0	通过
  选举董事张某	26/420万	4/60万	0/0	当选

• ​​同步录音录像​​：作为书面记录的补充，但不可替代签字文件；

• ​​立即归档​​：会后24小时内由全体发起人签章确认，避免遗漏。

规范的会议记录如同企业“出生证”，​​细节的严谨性直接决定公司生命线的稳固性​​。当你逐项填满这份模板时，也是在为股东权益筑起第一道防火墙。

法律依据补充：

• 出席比例：发起人/认股人需代表股份总数过半数
• 决议通过条件：经出席会议的认股人表决权过半数同意