​昆山白云电器设备股份有限公司关于“白电转债”可能满足赎回条件的提示性公告

原文章标题：昆山白云电器机器设备有限责任公司有关白电转债很有可能达到赎出要求的提示性公示

证券代码:603861         股票简称:白云电器     公示序号:2022-009

转债编码:113549         转债通称:白电转债

昆山白云电器机器设备有限责任公司

有关白电转债很有可能达到

赎出要求的提示性公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大忽略，并对具体内容信息真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、此次可转债的相关情况

经中国保险监督管理委员会证监批准〔2019〕1022号文《有关审批昆山白云电器机器设备有限责任公司发行可转换公司债券的批示》的审批，昆山白云电器机器设备有限责任公司（下称企业）于2019年11月15日发行了880引马镇可转换公司债券，每一张颜值为100元，总共募资rmb8.8亿人民币，期为自发布生效日六年。

经上海交易所自律监管认定书〔2019〕275号文允许，企业88,000万余元可转换公司债券于2019年12月11日起上海证券交易所竞价交易，债卷通称白电转债，债卷编码113549。

依据相关规定与公司《昆山白云电器机器设备有限责任公司发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）约定的，企业该次公开发行的白电转债自2020年5月21日起可转换为公司发展人民币普通股，初始转股价格为8.99元/股。

2020年6月17日，因为公司执行2019年利润分配方案，白电转债的转股价格由8.99元/股调整至8.88元/股。详细情况详细公司在2020年6月10日公布的《有关白电转债转股价格调节的提示性公示》（公示序号：2020-033）。

2021年7月14日，因为公司执行2020年利润分配方案，白电转债的转股价格由8.88元/股调整至8.81元/股。详细情况详细公司在2021年7月7日公布的《有关白电转债转股价格调节的提示性公示》（公示序号：2021-049）。

2021年8月25日，因为公司回购注销2,757,000股已获得授并未解除限售的股权激励计划员工持股计划，白电转债的转股价格由8.81元/股调整至8.83元/股。详细情况详细公司在2021年8月20日及2021年8月24日公布的《有关白电转债转股价格调节的提示性公示》（公示序号：2021-054）及《有关白电转债转股价格调节的通知》（公示序号：2021-055）。

2021年11月16日，因为公司2018年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重新组合标底桂林市低压电容器责任有限公司2020年度业绩承诺未完成，企业回购注销2020年度赔偿扣缴义务人向领导偿还的业绩补偿股权11,582,157股，白电转债的转股价格由8.83元/股调整至9.06元/股。详细情况详细公司在2021年11月11日及2021年11月15日公布的《有关白电转债转股价格调节的提示性公示》（公示序号：2021-077）及《有关白电转债转股价格调节的通知》（公示序号：2021-080）。

二、可转债如果有条件赎回条款很有可能造就状况

（一）如果有条件赎回条款结合公司《募集说明书》承诺，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果企业A股个股持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未股权转让额度不够rmb3,000万余元时，董事会有权利依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出部分或全部未转股可转换公司债券。

（二）如果有条件赎回条款很有可能造就状况

自2021年12月17日至2022年1月18日，股票已经有12个交易日内收盘价格高于本期转股价格9.06元/股130%，即11.78元/股。若不久的将来8个交易日，股票有3个交易日内的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），即11.78元/股，将开启白电转债的如果有条件赎回条款。到时候依据《募集说明书》中如果有条件赎回条款的有关规定，董事会有权利依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出部分或全部未转股白电转债。

三、风险防范

企业将依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的有关规定，于开启此次可转债如果有条件赎回条款后召开董事会决议是不是赎出白电转债，并立即执行信息披露义务。欢迎众多投资人深入分析可转债有关规定，并关心企业后面公示，留意经营风险。

四、联系电话

手机联系人：昆山白云电器机器设备有限责任公司董事会办公室

热线电话：020-86060164

发传真：020-86608442

电子邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

特此公告。

昆山白云电器机器设备有限责任公司股东会

2022年1月19日